通州警方近期连续打掉了5个为电信诈骗犯罪分子“洗钱”的团伙，刑事拘留16人。

前不久，通州公安分局刑侦支队接到线索，在马驹桥地区，几名男子频繁持多张银行卡在银行自助取款机上取出现金，然后继续各种操作。线索显示，这些人疑似正在“洗钱”。通州民警随即展开了侦查蹲守。

蹲守时，侦查员果然发现，有一名可疑男子在自助取款机前操作了近一个小时，只见他不停地拿着手机跟别人联络，期间共更换了七八张银行卡，取款金额近二十万元。在操作完成后，他迅速将现金转交给在附近等候的另一名男子。随后，二人消失在人群之中。

之后的几天中，民警发现，这俩人多次到不同银行的自助取款机前提取现金，并且每次都戴着口罩和墨镜，无论天气多热，都穿着长款衣服，和身边酷暑中短袖短裤出行的市民有着明显差异。

围绕这一线索，通州警方立即增派警力开展侦查。经进一步工作，民警迅速锁定了取款男子单某、霍某某两人的详细身份信息。根据经验判断，二人是“洗钱”团伙中负责取钱的“车手”，但即使进行了连续几日的侦查，“洗钱”团伙中负责指挥转账的“操盘手”并未现身。

就在全力开展侦查的过程中，一起警情引起了民警的注意。一名事主报警说，他在找兼职的过程中，被招工人员要求提供银行卡进行转账，对方还说，他只要给了银行卡，就会收到佣金。民警立即对相关招工人员开展调查。根据事主提供的线索，民警很快便掌握了该招工团伙的成员信息。其中还有个意外之喜：前期掌握的“车手”霍某某就在其中！案件侦查工作取得重大突破。随着工作的深入，该团伙组织架构逐渐清晰，随着侦查地深入，团伙的关键人物“操盘手”骆某某也终于浮出水面。

经查，这个“洗钱”团伙共有5名成员。“操盘手”骆某某先向境外电信诈骗分子“揽活儿”，接着在一些兼职、劳务的微信群内发布招工信息。待应聘者上门，便打着“无成本、风险小、收益高”的幌子，收购或使用应聘者的银行卡。之后，再由单某、霍某某等团伙成员到附近银行自助取款机取现转存到其他银行卡，从而完成一整套洗钱流程。

经过几日的蹲守，侦查员选择合适机会迅速出击，将正准备外出的骆某某抓获。紧接着，其他团伙成员相继落网。警方在抓捕现场起获银行卡十余张，现金近十万元。此外，民警还在现场发现了四名正准备出售自己银行卡供团伙使用的“应聘者”。

目前，骆某某、单某、霍某等5名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被通州警方依法刑事拘留。办案民警介绍说，通常情况下，电信诈骗分子在得手后，会将涉案资金迅速转移，由涉案银行卡一级一级向下进行转账，将资金分散，最后再由专人将涉案资金取现，完成整个“洗钱”过程。

近年来，随着公安机关对“洗钱”活动打击力度逐步增大，特别是“断卡”行动的推进，犯罪团伙的“洗钱”方式也发生了改变。目前，警方正针对新出现的“洗钱”犯罪，总结新的战法。通州公安分局称，按照这套新的侦查模式，警方乘胜追击，近期已接连打掉4个非法“洗钱”团伙，刑事拘留11人。

通州警方表示，市民切勿因一时贪图蝇头小利，将自己名下的手机卡、银行卡或网络支付账户出租、出借、出售给他人，更不要为了赚取“佣金”和高额回报加入“洗钱”团伙，成为诈骗分子的帮凶。一旦发现有买卖银行卡、手机卡及非法“洗钱”的违法犯罪行为，请市民立即向公安机关举报，共同维护良好社会秩序环境。